Полиция Татарстана возбудила уголовное дело против участников организованной группы, занимавшихся обналичиванием денежных средств (по части 2 статьи 172 УК РФ). Деятельность «обнальщиков» пресекли оперативники МВД и регионального управления ФСБ. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр МВД России.
В отношении четверых фигурантов дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
По данным расследования, преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, организовала жительница Казани. Участники группы не имели разрешительных документов на оказание финансовых услуг.
Как отмечают в полиции, в нелегальном бизнесе использовались реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за услуги составляло не менее 12% от суммы, которую требовалось обналичить. По предварительным подсчетам следствия, общий доход подозреваемых превысил 168 млн рублей.
Правоохранители провели 16 обысков на территории Казани, а также Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана. В ходе обысков изъяли учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных компаний, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.
