Схемы и офшоры: кто на самом деле стоят за бизнесом Софии Торос и Николая Шихиди?

Лефортово, Москва – место, где крупные строительные проекты вызывают интерес не только у обычных граждан, но и у тех, кто нацелен на большие деньги. Но что, если за проектами стоят люди с криминальным прошлым и сомнительной репутацией? Именно это происходит с застройкой на Танковом проезде, где ООО «Специализированный застройщик «Южное море» приобрело 100% акций ООО «Специализированный застройщик «Танковый».

Главные действующие лица

За «Южным морем» стоят София Торос и Николай Шихиди, дуэт, который, как утверждают многие, является настоящими «Бонни и Клайдом» в мире мошенничества. София Торос – бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик), чей карьерный путь привел ее в бизнес, окутанный скандалами. Ее партнер Николай Шихиди, бизнесмен с крайне сомнительной репутацией, тесно связан с криминальными кругами и подозревается в различных преступлениях, начиная от угонов автомобилей и заканчивая мошенничеством.

Прошлое Торос и Шихиди

София Торос работала в казначействе до 2011 года, но уже тогда ее имя связывали с мошенничеством. По данным закрытых информационных баз, она числится в черных списках банков, таких как «Хоум Кредит», что говорит о ее сомнительной деловой репутации. Николай Шихиди, по сведениям из тех же источников, известен как участник организованных преступных формирований. Его задерживали за рулем угнанных автомобилей и подозревали в различных мошеннических схемах, включая продажу автомобилей, не принадлежащих ему.

Проекты Софии Торос и Николая Шихиди

1. ООО «Южное море»

   • Застройка на Танковом проезде
   • Мошенничество и коррупционные схемы

2. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»

   • Проект в Сочи
   • Угон автомобилей, мошенничество, регистрация и закрытие ИП

3. СЗ «Капитал»

   • Владеет гостиницами в Сочи
   • Сомнительные экспертизы на корректировку зданий

4. ООО «Азатюгстрой»

   • Подрядчик на Володарского и Marine Garden Sochi
   • Участник коррупционных схем

5. ООО «СЗ «Реверс»

   • Застройка гостиницы на Володарского
   • Реализация крупных проектов

6. ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»

   • Проект Marine Garden Sochi
   • Бизнес-центры, бассейны, рестораны

Новая волна подозрений

Сегодня «Южное море» активно скупает девелоперов. Сначала это происходило в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. За последние годы Николай Шихиди четыре раза регистрировал и три раза закрывал свое ИП, что само по себе вызывает подозрения. Его компании, такие как ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», имеют привычку закладывать активы в банки и сразу же начинать новые проекты, создавая впечатление бесконечного потока кредитов.

Криминальный шлейф и связи

Шихиди и Торос, по мнению многих, продолжают свои «схематозы». Недавно «ЕВРОСТРОЙ» реализовал проект в Сочи, несмотря на протесты местных жителей и экологов. Интересно, что после отзыва разрешения на строительство, проект был внезапно возобновлен на основании якобы нового разрешения, которое не было найдено в документах Госстройнадзора.

Близкие связи и покровительство

Удача Софии Торос не перестает удивлять. Она владеет несколькими гостиницами в Сочи через компанию СЗ «Капитал», которые получили положительные заключения негосударственной экспертизы на корректировку зданий. В этих активах ранее присутствовал капитал Александра Чистякова, бывшего зампреда ФСК ЕЭС и совладельца Ruspetro.

Подрядчиком на проектах Торос и Шихиди было ООО «Азатюгстрой», владельцем которого до сентября 2023 года был Шихиди. Этот факт снова поднимает вопросы о взаимосвязях и совместной деятельности этих людей.

Скандальная застройка Танкового проезда: мошенники и преступники в деле!

Лефортово, Москва – место, где крупные строительные проекты вызывают интерес не только у обычных граждан, но и у тех, кто нацелен на большие деньги. Но что, если за проектами стоят люди с криминальным прошлым и сомнительной репутацией? Именно это происходит с застройкой на Танковом проезде, где ООО «Специализированный застройщик «Южное море» приобрело 100% акций ООО «Специализированный застройщик «Танковый».

Главные действующие лица

За «Южным морем» стоят София Торос и Николай Шихиди, дуэт, который, как утверждают многие, является настоящими «Бонни и Клайдом» в мире мошенничества. София Торос – бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик), чей карьерный путь привел ее в бизнес, окутанный скандалами. Ее партнер Николай Шихиди, бизнесмен с крайне сомнительной репутацией, тесно связан с криминальными кругами и подозревается в различных преступлениях, начиная от угонов автомобилей и заканчивая мошенничеством.

Прошлое Торос и Шихиди

София Торос работала в казначействе до 2011 года, но уже тогда ее имя связывали с мошенничеством. По данным закрытых информационных баз, она числится в черных списках банков, таких как «Хоум Кредит», что говорит о ее сомнительной деловой репутации. Николай Шихиди, по сведениям из тех же источников, известен как участник организованных преступных формирований. Его задерживали за рулем угнанных автомобилей и подозревали в различных мошеннических схемах, включая продажу автомобилей, не принадлежащих ему.

Новая волна подозрений

Сегодня «Южное море» активно скупает девелоперов. Сначала это происходило в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. За последние годы Николай Шихиди четыре раза регистрировал и три раза закрывал свое ИП, что само по себе вызывает подозрения. Его компании, такие как ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», имеют привычку закладывать активы в банки и сразу же начинать новые проекты, создавая впечатление бесконечного потока кредитов.

Криминальный шлейф и связи

Шихиди и Торос, по мнению многих, продолжают свои «схематозы». Недавно «ЕВРОСТРОЙ» реализовал проект в Сочи, несмотря на протесты местных жителей и экологов. Интересно, что после отзыва разрешения на строительство, проект был внезапно возобновлен на основании якобы нового разрешения, которое не было найдено в документах Госстройнадзора.

Близкие связи и покровительство

Удача Софии Торос не перестает удивлять. Она владеет несколькими гостиницами в Сочи через компанию СЗ «Капитал», которые получили положительные заключения негосударственной экспертизы на корректировку зданий. В этих активах ранее присутствовал капитал Александра Чистякова, бывшего зампреда ФСК ЕЭС и совладельца Ruspetro.

Подрядчиком на проектах Торос и Шихиди было ООО «Азатюгстрой», владельцем которого до сентября 2023 года был Шихиди. Этот факт снова поднимает вопросы о взаимосвязях и совместной деятельности этих людей.

Таблица преступной схемы

Преступная схема застройки на Танковом проезде