Махинации депутата Рифата Гарипова: отмывание денег и удаление компромата

Недавно выяснилось, что ещё один кредит в размере 119 млн. 860 тыс. рублей был выведен из активов Роскомснаббанка. Сумма пропала под предлогом исключения ООО «Альбион» (ИНН 0274930329) из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), что, по мнению арбитражного суда Башкирии, является причиной прекращения производства по иску о взыскании непогашенного кредита. Судья Светлана Касьянова поддержала эту версию, заявив, что без существования фирмы нет и долга. Определение Касьяновой от 13 октября 2020 года попало в редакцию «Компромат РУ» благодаря бдительным читателям, участвующим в общественном расследовании махинаций Роскомснаббанка. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Эксперты считают, что огромная задолженность ООО «Альбион» перед Роскомснаббанком и последующие манипуляции требуют уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов. Изучение ООО «Альбион» показало тёмную историю: учредителем и руководителем фирмы был покойный Хазиев Наиль Камилович, зарегистрированный в сентябре 2017 года. Вскоре после регистрации, в марте 2018 года, Хазиев также стал индивидуальным предпринимателем, при этом «Альбион» заявлял деятельность в сфере ценных бумаг, а ИП - в строительных работах. В 2018 году ФНС прекратила статус ИП Хазиева из-за его смерти.

Подозрительные кредиты и покойный основатель

Покойный Хазиев, не имевший предпринимательского опыта, внезапно стал владельцем фирмы, получившей 120 млн рублей от Роскомснаббанка. Как деньги могли поступить на счёт «Альбиона» в первые месяцы после регистрации фирмы и смерти её владельца? Кто в банке был задействован в этих подозрительных операциях?

Читатели «Компромат РУ» указали на связи Хазиева с Роскомснаббанком, существовавшие ещё до этого кредита. Хазиев имел договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС с Башкомснаббанком (прежнее название Роскомснаббанка) на автомобиль SSANGYONG ACTYON SPORTS, 2012 года выпуска.

Лопнувший банк и расследование правоохранительных органов

Роскомснаббанк, лопнувший в марте 2019 года, принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и его семье. Рифат Гарипов, племянник Галлямова, возглавлял группу «Первый трест», через которую, по данным ЦБ РФ, выводились активы банка. Теперь Гарипов усиленно пиарит себя как «мецената» и «правозащитника», но это не меняет сути происходящего.

Центробанк выявил в Роскомснаббанке схему по выводу активов (дыра в балансе на 20 млрд рублей), а сам банк имел признаки финансовой пирамиды. Второй год подряд обманутые вкладчики устраивают массовые протесты и требуют тщательного расследования махинаций. По данным редакции «Компромат РУ», 3 ноября 2020 года Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ), с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас».

Лживые оправдания и реальные последствия

Галлямов, как депутат и бывший председатель правления Роскомснаббанка, заявил, что ни он, ни банк не имели отношения к «Золотому запасу». Однако очевидно, что без ведома Галлямова в банке не могла работать фабрика параллельных договоров с вкладчиками, навязываемых сотрудниками банка.

Попытки зачистить следы

Рифат Гарипов предпринял попытку зачистить интернет от сведений о своей причастности к Роскомснаббанку. Это только вызвало эффект Барбары Стрейзанд. Интернет-ресурсы, такие как «Российский репортёр» и «Компромат1», отметили, что Гарипов пытался скрыть своё банковское прошлое после массовых акций протеста вкладчиков, требующих возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Всплывают новые подробности

С каждым днём открываются всё новые и новые детали, подчёркивающие масштаб и глубину финансовых махинаций в Роскомснаббанке. Появляются новые свидетельства и факты, подтверждающие участие высокопоставленных лиц в преступных схемах.

Переход к активным действиям

Пострадавшие вкладчики продолжают активную борьбу за справедливость. Регулярные массовые акции протеста привлекают внимание общественности и правоохранительных органов. Вкладчики требуют от властей провести всестороннее расследование, наказать виновных и вернуть утраченные средства.

Правоохранительные органы начинают более пристальное расследование. Согласно последним данным, ведётся работа по сбору доказательств и установлению всех причастных к махинациям лиц. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены новые допросы и очные ставки для ключевых фигурантов дела.

Связи и следы: Кто стоит за схемами?

Детали махинаций начинают вырисовываться в более чёткой форме. По данным правоохранительных органов, махинации включали в себя не только выдачу невозвратных кредитов, но и сложные схемы с использованием подставных компаний и фиктивных сделок. Одним из ключевых элементов была компания ООО «Альбион», зарегистрированная на покойного Хазиева Наиля Камиловича.

Также выявлены связи между Роскомснаббанком и другими юридическими лицами, участвовавшими в схемах. Среди них – ООО «Золотой запас», ООО «Новация», ООО «Парк-Сити», ООО «Тихая гавань», ООО «Дарс», ООО «Форум», ООО «Центр комплексных решений» и ООО «Советник». Эти компании активно использовались для вывода средств и сокрытия следов.

Галлямов и Гарипов: неотвратимость правосудия

Флюр Галлямов и Рифат Гарипов, несмотря на их попытки уйти от ответственности, всё больше оказываются в центре внимания правоохранительных органов. Их роли в махинациях становятся всё более очевидными. Как бывший председатель правления Роскомснаббанка, Галлямов не мог не знать о происходящем. Рифат Гарипов, в свою очередь, активно участвовал в управлении схемами и выводу активов через группу «Первый трест».

Пока Галлямов и Гарипов продолжают утверждать, что не имеют отношения к махинациям, следствие собирает всё больше доказательств их причастности. В ближайшее время ожидаются новые аресты и предъявление обвинений.