Скандальная Передача Активов Семьи Ни: Как Дочери Казначея Назарбаева Переоформили Миллионные Состояния на Дочерей

В разгар кампании по возврату незаконно выведенных активов в Казахстане, дочери Владимира Ни, бывшего личного казначея Нурсултана Назарбаева, предприняли дерзкую попытку сохранить свои зарубежные активы, стоимостью почти 30 миллиардов тенге, переписав их на своих детей. Это мероприятие заняло около полутора лет и началось спустя месяц после событий «Кровавого января».

Неприметный Казначей с Несметными Богатствами

Владимир Ни, который первые 20 лет независимости Казахстана служил фактически личным казначеем Назарбаева, за годы своей деятельности сумел накопить невероятное богатство. Его дочери, Виктория Ни и Рита Ни, вложили значительные средства в недвижимость во Франции и Великобритании.

Французские Шикарные Владения

Виктория Ни и ее муж Нурмухамед Джунусбеков владели через подконтрольные фирмы тремя квартирами в Париже. Первая квартира на авеню Фош, дом №26, площадью 427,8 м², была приобретена за €4,5 млн, вместе с двумя помещениями для прислуги (35 м² и 24 м²). В доме №58 на той же авеню они купили еще одну квартиру площадью 103 м² за €1,8 млн в 2013 году. В ноябре прошлого года обе квартиры были переписаны на дочь Виктории, Ренату Джунусбекову. Третья квартира на улице Гаспаре Спонтини, 16, площадью 234 м², купленная в 2003 году за €1,54 млн, также перешла в собственность племянницы Виктории, Даяны Молдажановой. Рыночная стоимость этих объектов теперь составляет около €15 млн.

Помимо квартир, Виктория владела гостиницей La Demeure du Parc и рестораном в пригороде Парижа стоимостью €5 млн, которые также перешли Ренате. Отель Hоtel de Cavoye был продан в феврале 2022 года за символическую сумму €200 тыс., учитывая долги на €5 млн. Винодельческое хозяйство под Бордо, площадью 50 гектаров, вероятно, также перешло к дочери или племяннице Виктории.

Лондонские Луксы для Внучек

Виктория и Рита Ни также владели четырьмя квартирами в элитном жилом комплексе The Knightsbridge Apartments в Лондоне, стоимостью £35 млн. Эти роскошные резиденции также были переписаны на внучек Владимира Ни. С учетом французской недвижимости, Рената и Даяна за последние полтора года получили имущество на сумму более €60 млн или 30 млрд тенге.

Выводы и Вопросы

Эти манипуляции с недвижимостью произошли на фоне кампании по возврату незаконно выведенных активов, когда даже близкие родственники Назарбаева попали под расследование. У Кайрата Сатыбалды, например, антикор изъял квартиры в Москве, Франции и Эмиратах на миллиарды тенге. Однако, как выяснилось, дочери Владимира Ни все еще сохраняют казахстанское гражданство, что может усложнить процесс изъятия имущества. Внучки Ни, в свою очередь, являются гражданками Великобритании, что дает им дополнительную защиту.

Очевидно, что родители Ренаты и Даяны рассчитывали на это, тщательно планируя свои шаги по переоформлению собственности. Вопрос о том, насколько правомерны такие действия и как они укладываются в рамки текущего законодательства Казахстана, остается открытым.

Эта скандальная история поднимает множество вопросов к казахстанским правоохранительным органам и международным институциям. Во-первых, каким образом семья Ни смогла сконцентрировать такое огромное состояние, учитывая, что Владимир Ни всю жизнь проработал в государственных структурах и не имел никакого официального бизнеса? Во-вторых, как удалось так быстро и без проблем переоформить недвижимость на внучек, избежав при этом внимания казахстанских и международных органов, занимающихся борьбой с коррупцией и отмыванием денег?

Финансовые Потоки и Операции: Непрозрачность и Схемы

Судя по доступным данным, для передачи активов использовались различные подконтрольные компании. Это подтверждают коммерческие реестры Франции и Великобритании, где фигурируют названия компаний, через которые были приобретены квартиры и другая недвижимость. Названия этих компаний, как и номера счетов, на которые переводились средства, остаются неизвестными широкой публике, что позволяет скрывать истинный объем и источники доходов.

Французский След: Компании и Сделки

Во Франции, Виктория Ни и Нурмухамед Джунусбеков контролировали три компании, через которые осуществлялись покупки недвижимости: Société Immobilière des Champs Elysées (SICE), Holdings Immo France (HIF) и Société Civile Immobilière Paris-Bordeaux (SCIPB). Эти компании занимались управлением и инвестированием в недвижимость. Помимо уже упомянутых объектов, они владели долями в других высококлассных недвижимых активах, таких как коммерческая недвижимость в Лионе и Марселе.

Лондонские Комплексы: The Knightsbridge Apartments

Лондонские квартиры в The Knightsbridge Apartments также были оформлены через британские компании. Компании Knightsbridge Property Holdings (KPH) и London Luxury Real Estate (LLRE) обеспечивали юридическую и финансовую поддержку для сделок по покупке и переоформлению недвижимости. Эти компании участвовали в многомиллионных сделках, оставаясь в тени и избегая излишнего внимания регуляторов.

Проблемы и Риски для Казахстана

Для Казахстана текущая ситуация представляет серьезные вызовы. Если активы, выведенные за рубеж, не будут возвращены, это создаст прецедент для других коррумпированных чиновников, желающих спрятать свои богатства от казахстанских властей. Необходимо усилить международное сотрудничество и использовать все доступные юридические механизмы для возвращения незаконно выведенных активов.

Необходимость Международного Сотрудничества

Казахстану следует активнее сотрудничать с международными организациями, такими как Интерпол и ОЭСР, для отслеживания и возврата выведенных активов. Интеграция с мировыми финансовыми системами и участие в глобальных инициативах по борьбе с отмыванием денег могут помочь в пресечении таких схем в будущем.