14.06.2024

Самара не Москва

Самара не Москва
11.06.2024 07:28

Бегство Милеева от налогов может быть доказано только на федеральном уровне

Автор: ИА «Центр-Инфо»

В июне ожидается возобновление спора о доначислении ООО «ЭкоСтройРесурс» (ЭСР) нескольких сотен миллионов рублей налогов. Параллельно расследуется уголовное дело по подозрению ЭСР и его руководства в уклонении от исполнения обязательств перед бюджетной системой РФ. Они выглядят адептами понятийных принципов Александра МИЛЕЕВА (на фото), который сумел сменить амплуа «водочного короля» на статус проректора пединститута. Вместе с этим местная следственная система демонстрирует перед Милеевым необъяснимую оторопь. Тем не менее недавний московский судебный прецедент показал, что федеральной системе по плечу уличить даже такого «авторитета», как Милеев.

19 марта т. г. была поставлена точка в громком судебном процессе по иску Александра Милеева к своей дочери Анастасии Милеевой и ее бывшему супругу. Требование Милеева проистекало из двух необеспеченных векселей от ООО «Мико Алко» с ИНН 6318189327 общей номинальной стоимостью 60 млн р., якобы проданных Милеевой-дочери за 55 млн р. в целях расчетов за имущество, приобретенное на взятый в АО «Кошелев-банк» кредит. В вексельной афере участвовало также ООО «Ал-Ко Опт» с ИНН 6311126575 (см. «Хронограф» №26 (891) от 31.07.23).

Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами Московского городского суда об отсутствии оснований для взыскания с ответчиков «задолженности» в пользу Милеева-отца. Как говорится в судебных актах: «Милеев А.В., будучи осведомленным о том, что должник-векселедатель ООО «Мико Алко» не может исполнить вексельное обязательство, поскольку векселя нотариально опротестованы в неплатеже самим Милеевым, по истечении одного года с момента протеста векселей, заключил договор их купли-продажи» своей дочери. По мнению судов, это указывает на действия «в обход закона с противоправной целью», а также иное заведомо недобросовестное злоупотребление правом. В целом «векселеоборот» без передаточных надписей и реального обеспечения попахивает мошенничеством. Особенно если учесть вовлеченность «Мико Алко» (после переименования - ООО «Волна») и «Ал-Ко Опт» со схожими «инструментами» в схему вывода активов из предбанкротного ООО СК «Родник», контролируемого адептами Милеева, в ЭСР (https://vk.com/wall-174512199_38577).

Первоначально ООО «Мико Алко» обязалось безусловно уплатить деньги по векселям не Милееву, а в пользу ООО «Волга Маркет» с ИНН 6311133734 (ВМ). Однако ООО «ВМ» совершило индоссамент (передаточную надпись) в пользу Милеева. Причиной могли быть взносы, которые лично Милеев в начале 2015 г. сделал в кассу ВМ. Из оглашенных в ходе судебного следствия по резонансному уголовному делу Людмилы Тарховой документов видно, что взносов было несколько. Они совершались в январе-марте 2015 г. незадолго до ликвидации ВМ (июнь 2015 г.).

Деньги на общую сумму без малого 300 млн р. от Милеева принимал бухгалтер и по совместительству директор ВМ Алексей Монахов. Взносы вряд ли декларировались Милеевым, поскольку как депутат Самарской губернской думы (СГД) за 2015 г. он отчитался о доходе всего в 1,3 млн р. В дальнейшем, не исключено, сокрытые от налоговиков средства могли быть пущены на нужды ЭСР и его сателлитов-перевозчиков. Так, Монахов в августе 2022 г. записался владельцем ООО «Дакант» с ИНН 6311181470. Эта компания вместе с ООО «ТрансРесурс», ООО «Транс-Эко», ООО «Чистый город» была уличена ФАС России в картельном сговоре с целью подписания с ЭСР контрактов на сумму свыше 30 млрд р. (см. «Хронограф» №41 (906) от 11.12.23). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения картеля» (см. «Хронограф» №15 (922) от 20.05.24).

Знанием приемов вывода денег и ухода от налогов Милеев, похоже, мог не брезговать и в последующие годы. В 2016 г. задекларированный им для успокоения избирателей доход составил 1,7 млн р., в 2017 г. - чуть более 2 млн р. В то же время на указанные годы, как опять-таки следует из прозвучавших на суде по делу Людмилы Тарховой аргументов защиты, пришелся пик якобы теневой финансовой активности Милеева накануне старта банкротства СК «Родник». Регистрировались фирмы на Кипре (видимо, для вывода неучтенных в официальных отчетах денег в офшорную юрисдикцию), получались займы на 150 млн р. в «Волне» (https://volga.news/article/643902.html), покупались доллары США на соразмерную сумму в филиале ПАО АКБ «Абсолют банк» в г. Самаре (этот банк вместе с Кошелев-банком привык обслуживать все полулегальные операции Милеева. - Прим. ред.). В августе 2017 г. «Абсолют банк» выдал Милееву $1 млн с его счета, содержавшего $2 млн! Еще около 30 млн осталось на рублевом счете. И все это, похоже, прошло мимо налоговой службы.

Громадные деньги могут течь в обход федерального бюджета и сегодня. Удивляет, что самарское следствие, вероятно, консультируемое кураторами Милеева из числа местных отставных силовиков (см. «Хронограф» №14 (838) от 25.04.22), буксует в попытке привлечь ЭСР к ответственности за уклонение от уплаты 338 млн р. налога на прибыль и НДС. Учитывая круговую поруку, которая годами выстраивалась вокруг Милеева с участием региональных элит, шансы на доказательство вменяемых его бизнес-структурам налоговых преступлений чрезвычайно малы. Милеев, по всей видимости, уверен, что фирмами, засвеченными благодаря частному «спору» с дочерью, в истории с «перекачкой» активов из СК «Родник» в ЭСР под носом у ФНС никто заниматься не будет. Отсюда напрашивается вывод, что лучше центральных силовых органов, уже разобравшихся с семейной вексельной аферой, никто не справится с принуждением бенефициаров ЭСР чтить Бюджетный кодекс РФ.




TOP

Власть

Tags